本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
　　1、董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式
　　瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2011年12月20日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。
　　2、董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、方式
　　瓦房店軸承股份有限公司2011年第一次臨時(shí)董事會(huì)，于2011年12月27日采用通訊聯(lián)絡(luò)的方式舉行。
　　3、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)。
　　應(yīng)到會(huì)董事12人，實(shí)到12人。 aq34tgt468iuy54grtjty56443612122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　4、董事會(huì)會(huì)議的主持人
　　會(huì)議由公司董事長王路順主持。
　　5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
　　1、與會(huì)的全體董事聽取了關(guān)于瓦通公司清算工作結(jié)束的報(bào)告。
　　本公司控股子公司－瓦通公司清算工作已經(jīng)全面完成，在稅務(wù)、銀行、工商等政府主管部門的登記已經(jīng)注銷結(jié)束。其清算方案、清算報(bào)告等清算文件和有關(guān)經(jīng)營期間全部會(huì)計(jì)資料及其他文件由本公司歸檔并負(fù)責(zé)保管。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH~5P(&*.,/=-=
　　瓦通公司清算后，綜合本公司的投資及前期瓦通公司提取的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等事項(xiàng)后，將抵減本公司2011年度凈利潤208萬元。
　　2、以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并一致通過了關(guān)于將大連分廠改制為全資子公司的議案。
　　3、以12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并一致通過了關(guān)于聘請(qǐng)信永
　　中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2011年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
　　三、備查文件
　　1、瓦房店軸承股份有限公司2011年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議； aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456D3Q#TGYH~P(&*.,/=-=
　　2、大連市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)大經(jīng)發(fā)[2006]169號(hào)《關(guān)于下達(dá)大連市第三十一批搬遷改造企業(yè)名單的通知》。
    特別提示：本公司董事會(huì)及全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　一、對(duì)外投資概述
　　1、大連分廠改制為全資子公司的概述
　　根據(jù)大連市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)大經(jīng)發(fā)[2006]169號(hào)《關(guān)于下達(dá)大連市第三十一批搬遷改造企業(yè)名單的通知》，本公司下屬大連分廠被大連市政府列入第三十一批搬遷改造企業(yè)之一，新的廠址擬設(shè)在大連保稅區(qū)。公司本意擬改制為分公司，但根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的稅收屬地化的要求，將大連分廠改制為公司的全資子公司。
　　2、董事會(huì)審議情況
　　2011 年 12 月 27 日召開的2011年第一次臨時(shí)董事會(huì)審議了《關(guān)于將大連分廠改制為全資子公司的議案》，該議案全票通過。
　　3、公司擬投資人民幣 1000 萬元此事項(xiàng)不需提交公司股東大會(huì)審議
　　二、投資主體的基本情況
　　1、公司名稱：瓦房店軸承股份有限公司
　　2、法定代表人：王路順
　　3、注冊(cè)資本：40,260萬元人民幣
　　4、住所：中國遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段１號(hào)
　　5、經(jīng)營范圍：軸承、機(jī)械設(shè)備、汽車零配件及相關(guān)產(chǎn)品的制造與銷售，機(jī)械設(shè)備和房屋的租賃，軸承和相關(guān)機(jī)械設(shè)備及計(jì)量儀器、儀表的檢測(cè)。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#4356DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　三、投資標(biāo)的的基本情況
　　擬設(shè)立的全資子公司基本情況如下：
　　1、公司名稱：大連瓦軸精密電機(jī)汽車軸承有限公司 aq34tgt468iuy54grtjty25644312122@#456DQ#TGYH~P(&*.,/=-=
　　2、注冊(cè)資本：人民幣 1000 萬元
　　3、投資資金來源：自有資金
　　4、經(jīng)營范圍：項(xiàng)目籌建
　　5、經(jīng)營期限：20 年 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#TGYH3~P(&*.,/=-=
　　6、出資方式：瓦房店軸承股份有限公司出資1000萬元人民幣，擁有投資標(biāo)的公司100％股權(quán)。其中一部分為貨幣資金出資,金額為300萬元；另外一部分為機(jī)器設(shè)備出資，金額為700萬元。 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456D2Q#TGYH~P(&*.,/=-=
　　四、對(duì)公司的影響
　　1、投資資金來源全部為自有資金，且投資金額較小，投資后不會(huì)對(duì)公司本部的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
　　2、通過設(shè)立全資子公司，可充分調(diào)動(dòng)子公司面向市場(chǎng)、獨(dú)立經(jīng)營的積極性。
　　3、該子公司建立后，產(chǎn)能將有大幅度提高，所生產(chǎn)的產(chǎn)品精度將由普通級(jí)發(fā)展為精密級(jí)的產(chǎn)品，將更加具有發(fā)展力和市場(chǎng)競爭力。
　　五、備查文件目錄
　　瓦房店軸承股份有限公司2011年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議。
　　瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
　　2011年12月27日
　　瓦房店軸承股份有限公司2011年 aq34tgt468iuy54grtjty5644312122@#456DQ#T2GYH~P(&*.,/=-=
　　第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告
　　特此公告
　　瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
　　2011年12月27日